Китайските власти разбиха голяма схема за пране на пари с криптовалути

Властите в провинция Анхуей, Китай, наскоро разбиха голяма престъпна организация, която е използвала платформи за криптовалути за пране на значителни финансови средства.

Бюрото за обществена сигурност на окръг Вухе проведе подробно разследване, в резултат на което бяха заловени трима души, участвали в незаконната схема.

Операцията е била маскирана като законна търговска дейност, но всъщност е била прикритие за пране на значителни суми от незаконни средства. Тази схема е представлявала значителен риск както за икономическата стабилност, така и за обществения ред.

Престъпниците използвали сложен софтуер, за да манипулират банкови сметки и платежните системи, създавайки илюзията за законни доходи чрез фалшиви транзакции и децентрализирани преводи. Това им позволявало бързо да разпределят откраднатите пари, затруднявайки проследяването им от властите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Инвеститор изгуби $1 милион след транзакция към фалшив адрес

След задълбочен анализ и наблюдение полицията успява да разкрие сложната мрежа от транзакции и да събере важни доказателства.

Alexander Zdravkov