Шънджънският клон на Народната банка на Китай погва незаконни компании за крипто и форекс търговия, закривайки 11 компании, които работят в търговския и финансов сектор, или с дигитални активи, съобщава Cnstock.
Подгрупата на Китайската народна банка формира списък от 46 целеви компании за разследване. Регулаторът очакваше с нетърпение да преследва всяка компания, която предоставя незаконни финансови услуги.
Част от разследването беше репресия срещу незаконни транзакции с виртуални валути и онлайн спекулации с чуждестранни валути. Клонът затвори 11 компании, които бяха заподозрени в извършване на незаконни спекулации или търговия с криптовалута. В допълнение към уебсайтовете за търговия с криптовалути, регулаторът също се насочи към онлайн компании, търгуващи с форекс и акции.
Част от целта на кампанията беше създаването на “прецизно образование” за частни инвеститори, което ще доведе до профилиране на клиентите и организиране на персонализирани програми за предотвратяване на риска и образователни програми.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Обвиниха мъж в изпирането на $139 милиона чрез Биткойн от затвора
Китайското правителство се стреми да поеме водещата роля в предоставянето на дигитални финансови услуги за капиталови проекти. China Merchants Bank ще осъществява проекти и онлайн бизнес, които ще позволят на гражданите на Китай да използват чуждестранни борси. В допълнение към регулирането на частните финансови компании, търговските банки също ще бъдат изправени пред задължително прилагане на различни услуги, разработени от Централната банка.
Уебсайтът на LEGO е бил хакнат, за да популяризира фалшива криптовалута, подвеждайки потребителите да закупят фалшиви токени с Етериум.
Схемата е била насочена към лица от работническата класа, като им е обещавана финансова свобода.
Виетнамската полиция арестува петима души, свързани с крипто измама, ръководена от офшорки.
През третото тримесечие на 2024 г. кражбите на криптовалути надхвърлят $127 милиона, като септември месец допринася с около $46 милиона.