Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
Длъжностни лица от Съчуан и Чунцин съобщиха за ареста на 193 лица в 26 провинции, свързани с тази мрежа.
Твърди се, че тази престъпна организация е използвала USDT, за да заобиколи строгите валутни разпоредби на Китай, улеснявайки международния трансфер на незаконни средства. Общият размер на включените транзакции е достигнал 13.8 милиарда юана ($1.9 милиарда).
По време на акцията правоприлагащите органи разбиха през 2023 г. два основни оперативни центъра, разположени във Фудзиен и Хунан, като конфискуваха активи на стойност 149 милиона юана ($20.6 милиона).
Срещу мрежата са повдигнати обвинения, включително за финансови измами, престъпления, свързани с работата, и различни контрабандни дейности. По-специално, групата е замесена в операции по контрабанда на злато в Непал.
Този случай подчертава продължаващите трудности, с които се сблъсква Китай при прилагането на мерките си за контрол на капитала, като някои лица се обръщат към криптовалути като USDT, за да избегнат тези ограничения. Основните заподозрени, известни само с фамилните си имена Лин, Уенг и Чен, са започнали незаконните си операции по обмен на валута през януари 2021 г.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.