Неотдавнашен доклад на Wall Street Journal разкри, че Binance, една от най-големите крипто борси в света, е регистрирала зашеметяващите криптоактиви на стойност $90 милиарда, изтъргувани от нейните потребители в Китай в рамките на един месец.
Това е особено значимо, тъй като от 2021 г. търговията с криптовалути е забранена в Китай.
Според вътрешни лица и бивши служители, Китай остава най-значимият пазар на Binance, на който се падат приблизително 20% от глобалния обем на търговията на компанията, като се изключат транзакциите на избрана група големи търговци. В доклада, публикуван във вторник, не се посочва точният месец, в който са извършени тези транзакции.
Произходът на Binance може да се проследи до Китай, но тя се оттегли от континенталната част още през 2017 г. поради регулаторен натиск. Уебсайтът Binance.com понастоящем е недостъпен за потребителите в Китай, както потвърди говорител на борсата.
Борсата също така е подложена на строг контрол от страна на регулаторните органи на САЩ, включително Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) и Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC). CFTC обвини Binance, че управлява “незаконна” борса и използва измамна програма за съответствие.
Междувременно SEC заведе дело срещу Binance и нейния главен изпълнителен директор Чанпен Джао, твърдейки, че борсата изкуствено е завишила обемите си на търговия, злоупотребила е със средства на клиенти, не е предотвратила използването на платформата от клиенти от САЩ и е предоставила подвеждаща информация за контрола на надзора на пазара.
В допълнение към текущите регулаторни разследвания в САЩ, Министерството на правосъдието на САЩ също разглежда потенциални нарушения на правилата за пране на пари и санкции в Binance, както беше съобщено през декември.
В петък, 27 септември, съоснователят на Binance Чанпен Джао, известен като „CZ“ в крипто общността, бе освободен от затвора, след като излежа четиримесечна присъда за неадекватно спазване на правилата за борба с прането на пари (AML).
Tether (USDT) агресивно разширява своя обхват в настоящия пазарен цикъл, докато конкурентът му USDC прилага по-предпазлива стратегия.
Адам Иза, изпълнителен директор, свързан с платформата Zort, е изправен пред сериозни обвинения в провеждането на схема за изнудване, включваща служители от шерифския отдел на Лос Анджелис (LASD), както е описано подробно от ФБР.
Чанпен Джао може да бъде освободен от федералния арест по-рано от очакваното, въпреки че първоначално пускането му на свобода беше насрочено за неделя, 29 септември, поради политиката да не се освобождават затворници през почивните дни.