Как директорите на крипто проект са похарчили $200 милиона за луксозни имоти и автомобили

Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) на САЩ е подала жалба срещу SafeMoon LLC, заедно с нейния създател Кайл Наги, главния изпълнителен директор Джон Карони и техническия директор Томас Смит, обвинявайки ги в участие в значителна измамна схема.

Въпреки че обвиняемите са обещавали да насочат токена към големи печалби, Комисията по ценните книжа и фондовите борси твърди, че лидерите на компанията тайно са изтеглили повече от $200 милиона в крипто активи от проекта, за да платят, наред с други неща, за автомобили McLaren, луксозни домове и екстравагантни пътувания.

Пазарната капитализация на SafeMoon достигна $5.7 милиарда по време на пика си, след изключителен скок от 55,000% в периода от 12 март до 20 април 2021 г. Криптовалутата обаче се сблъска със сериозен неуспех, когато беше установено, че значителна част от нейния ликвиден пул никога не е била блокирана, което доведе до 50% спад в цената ѝ.

Според SEC Наги лъжливо е уверявал инвеститорите, че средствата им се съхраняват на сигурно място в ликвидния пул на SafeMoon, недостъпен дори за висшите ръководители.

В жалбата се твърди също, че Карони и Смит са злоупотребили с активи, за да закупят големи количества SafeMoon в опит да стабилизират цената ѝ, както и че Карони е участвал в “wash trading” – практика, целяща да създаде илюзия за пазарна активност.

Обвиняемите са обвинени в нарушаване на законите за ценните книжа съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г. и Закона за обмен на ценни книжа от 1934 г. През тази година SEC активно предприема действия по правоприлагане в областта на криптовалутите, като забележителни са делата срещу големи борси като Binance и Coinbase, което показва засилен регулаторен контрол въпреки съпротивата на индустрията.

Източник