Испанските власти твърдят, че чрез битоматите се перат пари за наркотрафиканти

Испанските власти заявиха, че Биткойн автоматите (или битоматите) показват "задна вратичка" в разпоредбите на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML), съобщава Bloomberg на 11 юли.

Според доклада, испанската полиция разкри местна банда, която използва битомати за прехвърляне на повече от 9 милиона евро за наркотрафиканти в Колумбия и други страни.

Bloomberg цитира анонимни представители на Guardia Civil (един от испанските органи на реда), твърдейки, че групата успява да наеме две машини от платформи за търговия и ги инсталира в офис в Мадрид.

Въпросният офис се превръща в център за парични преводи и търговия с криптовалути. Според съобщенията, групата използва центъра с цел прехвърлянето на пари от банкови сметки към платформи за търговия, за да допълва банкоматите с дигитални активи. Така, криптовалутите, получени по този начин, биват изпращани до гореспоменатите наркотрафиканти.

Съобщава се, че полицията успя да конфискува и двата битомата, четири студени портфейла и 20 онлайн портфейла. Bloomberg отбелязва още, че прокурорите сега се опитват да докажат връзка между биткойн автоматите и конфискуваните дигитални активи.

Наскоро бе съобщено, че във Ванкувър, Канада, обмислят забрана на битоматите поради проблеми прането на пари.

От друга страна, по-рано този месец канадската борса Coinsquare обяви, че е закупила софтуер, който позволява на традиционните банкомати да продават криптовалути.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.