Scandale en République Tchèque : 45 M$ de Bitcoin liés au darknet

C’est un véritable séisme politique qui a secoué Prague. La police tchèque a arrêté Tomáš Jiříkovský, un ancien opérateur de marketplaces du darknet.

L’enquête portrait sur un don de 468 BTC (environ 45 millions de dollars) fait au ministère de la Justice. Pavel Blažek, l’homme incriminé, avait alors dû démissionner au printemps.

Tomáš Jiříkovský : l’homme qui « donnait » des Bitcoins

Jiříkovský est une figure historique du dark web en République tchèque. Il s’agit du fondateur du défunt Sheep Marketplace.

Son CV a de quoi faire pâlir les malfrats les plus chevronnés. Il a notamment été condamné en 2017 pour détournements, trafic de drogue et possession d’armes. Mais, en l’occurrence, ce n’est pas pour ces raisons-là qu’il a de nouveau fait parler de lui. Les autorités tchèques le soupçonnent effectivement d’avoir redistribué des avoirs en Bitcoin à des personnalités haut placées du pays.
Pour parvenir à ces conclusions, la police avait suivi ses mouvements, avant de l’appréhender au terme d’un raid spectaculaire !

Trahi par les flux

La filature avait commencé bien en amont. Des firmes d’analyse on-chain avaient d’abord observé en mars un réveil d’adresses liées au marché Nucleus (un portefeuille qui a transféré environ 77,5 M$ en Bitcoin, après neuf ans d’inactivité). C’est d’abord cela qui a activé les enquêteurs, en les incitant à traquer des flux potentiellement liés au don fait au ministère.
Ces mouvements avaient servi de point d’entrée pour lier les transferts à des adresses contrôlées au malfrat Jiříkovský.

Enjeux politiques et juridiques : après la démission, les questions

À l’époque où il avait été découvert, cet incroyable don en BTC avait provoqué une énorme onde de choc politique. Suite à la démission du ministre incriminé, l’opposition avait porté l’affaire devant le Parlement tchèque. Tout devait être mise en œuvre pour élucider cette affaire. Pavel Blažek était-il un politicien corrompu dont le cas n’était qu’isolé ? S’agissait-il, au contraire, de la face émergée de l’iceberg ? Y avait-il tout un système de corruption et de blanchiment, via des canaux darknet, qui irriguait la vie politique tchèque ?

À l’heure actuelle, toutes ces questions demeurent sans réponse définitive. Mais l’arrestation de Tomáš Jiříkovský devrait, sans nul doute, permettre d’y voir plus clair. Des aveux de sa part pourraient même révéler encore bien des choses.

Affaire Blažek/Jiříkovský : quelles seront les éventuelles conséquences ?

Ce scandale financier illustre bien une menace systémique pour les États modernes. Moins régulés que les virements bancaires (pour le moment), les transferts de cryptos deviennent un vecteur idéal pour les affaires de corruption. C’est donc logiquement que des réseaux criminels les utilisent pour parvenir à leurs fins.

Par conséquent, certains gouvernements ont déjà décidé de bâtir un cadre juridique qui permettrait de limiter de telles dérives. La SEC américaine, par exemple, exige désormais l’audit des cryptos pour toutes les institutions publiques. Par ailleurs, un peu dans la même logique, Interpol déploie « ChainPatrol ». Cette IA se voit confier les rôles d’analyse et de surveillance des transactions crypto en temps réel.

Il semblerait donc que nous ne soyons qu’au début d’une révolution pénale dans le (jeune) domaine des cryptomonnaies.

Source : Cointelegraph

Pour aller plus loin :

• Donald Trump mêlé à un pot-de-vin en memecoins : TikTok dément
• Le président argentin innocenté après son soutien à la crypto $LIBRA
• Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, reconnu coupable : un précédent juridique pour la vie privée en crypto

Richad Addou

Mon parcours est pour le moins atypique. Ancien infirmier, j’ai découvert les crypto-monnaies en 2021, en pleine effervescence du secteur. Ce qui n’était au départ qu’une simple curiosité s’est rapidement transformé en véritable passion, notamment grâce à la philosophie et à la technologie portées par Bitcoin. De fil en aiguille, je me suis intéressé aux altcoins comme Ethereum, Solana ou Avalanche, allant jusqu’à lancer un projet NFT sur cette dernière blockchain. Aujourd’hui, j’ai trouvé un équilibre entre mes deux passions : l’écriture et les crypto-monnaies. Je les mets au service de Cryptodnes, avec pour ambition de décrypter l’actualité crypto et d’accompagner les lecteurs dans la compréhension de cet univers en perpétuelle évolution.