ФБР разкри мащабна инвестиционна схема, свързана с криптовалути

ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.

Твърди се, че схемата е отмъкнала от инвеститори зашеметяващите $43 милиона чрез измамни инвестиционни възможности.

Предполага се, че тези възможности са включвали начинания в индустрията на хотелиерството в Лас Вегас и предприятие за търговия с криптовалути. Далпур е обвинен в примамване на инвеститори с обещания за значителна възвръщаемост, които по-късно се оказаха фасада, прикриваща истинската същност на схемата.

Според обвинителния акт на ФБР Далпур е привличал инвестиции чрез компания под негов контрол, лъжливо представлявайки нейните интереси в секторите на хотелиерството и криптовалутите.

Под прикритието на схема за търговия с криптовалути, той твърдял, че купува крипто на цени на едро и го продава с печалба на инвеститори на дребно. Инвеститорите бяха привлечени с обещания за годишна възвръщаемост, започваща от 42%, заедно с гаранции за безопасността на техните инвестиции чрез предполагаеми застраховки и ескроу споразумения.

Разследванията обаче разкриха, че Далпур е участвал в измамни дейности, фабрикувайки договори, фалшифицирайки банкови извлечения и създавайки фиктивна имейл кореспонденция, за да измами инвеститорите.

Вместо да инвестира средствата, както е обещал, той ги е пренасочил, за да изпълни печалбите на предишни инвеститори, да финансира лични разходи, включително значителни загуби от хазарт, и да покрие частното обучение на децата си.

Този арест е част от по-широка репресия от властите в САЩ срещу свързаните с криптовалути Понци схеми. През последните месеци SEC разкри няколко измамни схеми, включително такава на стойност $300 милиона, насочена към латиноамерикански крипто инвеститори и фалшива схема за копаене и търговия с крипто.