ФБР и Кралската полиция на Тайланд разкриха „pig butchering“ схема, при която жертвите от САЩ са били измамени с над $2.5 милиона долара под формата на Tether (USDT).
Неотдавнашно съдебно дело разкри, че две сметки в Binance са получили 2,546,415 USDT след множество стъпки за прането на средствата.
Pig butchering е съвременен вариант на стара измама, при която престъпниците изграждат романтични или бизнес отношения, за да убедят жертвите да депозират криптоактиви в офшорни сметки, като в крайна сметка откраднат средствата.
Престъпниците са използвали сложни транзакции по веригата и извън нея, за да прикрият произхода на средствата.
Въпреки това ФБР и Кралската полиция на Тайланд проследиха средствата обратно до жертвите, което доведе до съдебна заповед за замразяване и конфискуване на сумите.
Нито Tether, нито Binance са замесени в каквито и да било нарушения.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.