Екстрадират българин заради предполагаема намеса в пране на пари с Биткойн

Росен Йосифов е обвинен в измами и пране на пари, което води до искане от страна на САЩ за екстрадирането на обвиняемия.

Кой е Росен Йосифов? Toва е български предприемач, който през 2015 година решава да направи платформа за купуване и продаване на Биткойн. Това са три години преди да се случи зимния бум в цените на криптото през 2018 г. Тази платформа се нарича RGcoins. Първоначалната идея на това „обменно бюро“ е била да се интегрира една нова технология в България и да се създаде едно общество от хора, които обменят идеи и помагат за популяризирането на новия клас активи. В крайна сметка се оказва, че истината е далеч от тази идея.

Йосифов е задържан на 11-ти декември, 2018 г. по искане на САЩ за неговата екстрадиция. Той е обвинен в измами и пране на пари като участник в ОПГ (Организирана Престъпна Група).

Дъщерята на Росен Йосифов, Виктория Йосифова-Кънева с отворено писмо до медиите апелира за невинността на баща си. Тя твърди, че всичко в тази фирма е абсолютно съобразно с българското законодателство – упражнява легална дейност, която не изисква лиценз, като клиентите на компанията са хиляди.

Рано сутринта на 11-ти декември, края на миналата година, полицията посещава дома на Йосифов и директно му слага белезниците. Виктория твърди, че всичко това се е случило без заповед за обиск, нито за ареста му – тоест те предполагаемо, безправно нахлуват в жилището на семейството. След това полицията прави и обиск на офиса му на ул. Любляна в столицата.

В самият документ призоваващ за съдействие при екстрадирането на обвиняемия в САЩ, прокурор от Кентъки подробно описва криминалните прояви на 14 румънски граждани. По стечение на обстоятелствата, един от посочените в документа е клиент на фирмата на Росен Йосифов. Органите на реда твърдят, че българина е бил съучастник в румънската схема, като им е помагал да изперат своите пари, придобити от нелегална дейност. Тези румънски граждани, според обвинителния акт, са измамили американски жители, чрез фалшиви аукционни обяви в интернет. След като се сдобиват с парите, групата обменя средствата в Биткойн. Единият от румънците продавал криптовалутите в RGcoins.

След обжалване и дълго чакане, на 24-ти януари 2019 г., Софийският апелативен съд потвържди решението на предишната инстанция.

Росен Йосифов продължава да се намира в следствения арест и за момента няма информация кога и дали фирмата ще възстанови дейността си.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.