Директорът на Coinsquare предполагаемо е карал служителите си да фалшифицират обема на търговия

Коул Даймънд, главен изпълнителен директор на канадската крипто борса Coinsquare, е обвинен в уош трейдинг, след като изтеклите съобщения уж го показват как заповядва на служителите си да фалшифицират обема на търговия.

Уош търговията е практика да се извършват големи вътрешни сделки за изкуствено засилване на обема на борсата. Това създава илюзията за ликвидност и популярност, примамвайки нови клиенти.

Доклад от миналия март от Bitwise Asset Management установи, че 95% от търговията с Биткойн е фалшифицирана. Общият обем на на FTX показва, че 80% от обема на крипто борсите е фалшив.

Според доклад от Vice на 13-ти юни, това е практика, която Coinsquare знае твърде добре.

„Включете го отново“, гласи изтичащо съобщение, получено от заместник. В заповедта, очевидно издадена през март 2019 г. (месеца, в който битовият доклад се е счупил), от Коул на служител на Coinsquare, се твърди, че се отнася до вътрешната система за търговия на пране на борсата.

Твърди се, че системата е била изключена при подготовката за посещение от Комисията по ценни книжа на Онтарио. Дейността на уош търговията, обаче, нарушава закона за ценните книжа на Онтарио.

Съответствието очевидно не беше сред най-големите притеснения на Коул, когато научи, че служител е изключил системата.

Системата за уош търговия очевидно е била включена отново от служителя.

„[Той] каза, че не одобрява, но че го е направил, защото Коул така е наредил,“ гласи изтекъл имейл между служители на Coinsquare, съобщи заместник.

Внезапният спад на обема на борсата наистина би изглеждал подозрителен. Това е особено вярно предвид съмненията на общността около ликвидността на Coinsquare.

През 2018 г. потребителите на Reddit започнаха да поставят под въпрос валидността на обема на Coinsquare. Според тема, подходящо озаглавена „Coinsquare фалшифицират обем“, един потребител заяви, че екипът се е поддал на тази практика.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.