{"id":143029,"date":"2024-12-09T10:00:06","date_gmt":"2024-12-09T08:00:06","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptodnes.bg\/de\/?p=143029"},"modified":"2024-12-08T20:42:05","modified_gmt":"2024-12-08T18:42:05","slug":"us-finanzministerium-enthuellt-russisches-krypto-geldwaeschesystem-zur-vermeidung-von-sanktionen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptodnes.bg\/de\/us-finanzministerium-enthuellt-russisches-krypto-geldwaeschesystem-zur-vermeidung-von-sanktionen\/","title":{"rendered":"US-Finanzministerium enth\u00fcllt russisches Krypto-Geldw\u00e4schesystem zur Vermeidung von Sanktionen"},"content":{"rendered":"

Mit dieser Ma\u00dfnahme<\/a><\/strong>, die mit dem Vereinigten K\u00f6nigreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten koordiniert wurde, sollen die Operationen des Netzwerks gest\u00f6rt werden.<\/p>\n

Die sanktionierten Personen und Gruppen stehen in Verbindung mit der TGR-Gruppe, die angeblich von dem ukrainischen Staatsb\u00fcrger George Rossi geleitet wird. Die Gruppe soll Dienstleistungen wie den Umtausch von Bargeld in Kryptow\u00e4hrungen, Prepaid-Kartenl\u00f6sungen und Unterst\u00fctzung f\u00fcr russische Staatsangeh\u00f6rige, die im Vereinigten K\u00f6nigreich Immobilien erwerben wollen, angeboten haben. Das OFAC hat f\u00fcnf Personen und vier Einrichtungen ins Visier genommen, die mit diesen illegalen Aktivit\u00e4ten in Verbindung stehen.<\/p>\n

Eine Schl\u00fcsselkomponente des Netzwerks war Garantex OU, eine russische Kryptob\u00f6rse, die bereits vom OFAC sanktioniert wurde. Garantex wurde beschuldigt, USDT<\/a><\/strong>-Transaktionen abzuwickeln, darunter auch solche, die mit Hydra, einem ber\u00fcchtigten kriminellen Online-Marktplatz, in Verbindung stehen. Dar\u00fcber hinaus erstreckte sich die T\u00e4tigkeit der TGR-Gruppe auch auf Wyoming, wo die Pullman Global Solutions LLC, die teilweise dem lettischen Staatsb\u00fcrger Andrejs Bradens geh\u00f6rt, Berichten zufolge beteiligt war. Bradens steht in Verbindung mit anderen Unternehmen, die mit TGR verbunden sind, wie z. B. TGR Corporate Concierge LTD im Vereinigten K\u00f6nigreich.<\/p>\n