Kriminell News

Südkorea hat bestätigt, dass Nordkorea den Diebstahl von 342,000 Ethereum (ETH)-Token von Upbit im Jahr 2019 inszeniert hat, die ursprünglich einen Wert von $41.5 Millionen hatten und nun 1.47 Trillionen Won besitzen.

Die Finanzmarktaufsicht der Schweiz (FINMA) warnt eindringlich vor der wachsenden Gefahr der Geldwäsche in der Kryptowährungsbranche.

Am 20. November 2024 wurde Zixiao „Gary“ Wang, Mitbegründer von FTX, die letzte Führungskraft, die im Zusammenhang mit dem berüchtigten Zusammenbruch der Börse im Jahr 2022 eine Strafe erhielt.

Larry Dean Harmon, der Betreiber des Bitcoin-Wäschedienstes Helix, wurde am Freitag wegen seiner Beteiligung an der Wäsche von Bitcoin im Wert von über $300 Millionen für Darknet-Drogenmärkte zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Ilya Lichtenstein, eine der am berüchtigten Bitfinex-Hack von 2016 beteiligten Personen, wurde kürzlich zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen Geldwäsche verurteilt worden war.

Mit dem Anstieg der Krypto-Investitionen steigt auch die Zahl der Betrugsfälle, bei denen Betrüger die Hoffnung der Menschen auf schnelle Gewinne ausnutzen.

Die chinesischen Behörden haben kürzlich ein großes Geldwäschenetzwerk in Peking zerschlagen und dabei Kryptotransaktionen im Wert von rund 800 Millionen Yuan ($111.36 Millionen) aufgedeckt, die mit Telekommunikationsbetrug und Online-Glücksspiel in Verbindung stehen.