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黑社會入侵加密貨幣圈 台灣竹聯幫、四海幫洗錢套路全面滲透交易所

04.06.2025 10:00 1 閱讀分鐘 Mark Mak
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黑社會入侵加密貨幣圈 台灣竹聯幫、四海幫洗錢套路全面滲透交易所

怎麼看都覺得不太對勁,一間在台灣擁有45家實體門市的加密貨幣平台,竟然被爆出跟天道盟掛鉤?根據《鏡報新聞網》獨家報導,幣想科技Bitshine的負責人施啟仁,並不是單純的業界老手,而是天道盟正義會的重要人物。這不是隨便爆料,他曾在中資BitAsset、CoinW等擔任重要職務,如今更被揭是幫派代言人進軍幣圈的門面。

這樣的消息一出,對幣圈的信任度無疑是重擊。想想看,如果你拿著血汗錢走進幣商門市,卻轉頭成為詐團資金洗白的一環,誰還敢碰這類交易?

詐騙劇本升級,從路邊話術變加密洗錢套路

你以為詐騙集團只會用假交友、假投資?現在套路更進化了。根據警方調查,自2023年起,幣想與詐騙集團聯手操作,讓受害者帶著真鈔走進門市購幣,再把虛擬幣轉進詐團帳戶。聽起來多正常?但這正是他們高招所在——直接切斷金流來源,讓追查難上加難。

整個案子金額已經突破16億元,受害者破千,這還只是冰山一角。黑幫從以前搞賭場、開KTV,到現在學會玩DeFi、開交易所,這進化速度是有點可怕。

還有其他平台也出事?B類交易所成黑幫樂園?

更驚人的是,《鏡報》也點出,不只有幣想一家平台被滲透,天道盟之後,竹聯幫、四海幫也陸續插旗,一間比一間低調。有的甚至斥資上億元收購交易所,再用合法外衣包裝整個洗錢機制。

其中一間近期宣布關閉的B類交易所,據說背後資金與四海幫有密切掛勾。而根據台灣虛擬通貨公會的定義,B類交易所員工數要達15人以上,資本額超過1500萬,這規模說小不小,一般投資人根本難以判斷是真是假。

不少黑幫更進一步成立空殼公司、註冊外籍法人,硬是打造出一副國際化形象,目的就是為了轉移視線,掩飾資金流向。

金管會出手了,但能擋得住黑錢入侵嗎?

別以為官方沒在看。早在2024年初,警方就破獲一宗以假投資名義詐騙泰達幣的案件,主嫌正是天道盟成員。到了今年5月,金管會直接下重手,要求所有平台停止現金交易,並必須確保金流有跡可循,限期一個月內完成整改。

問題是,這招能有效嗎?當地下金主已經全面滲入幣圈、開設交易所、綁定人頭帳戶,僅靠紙本規範恐怕還是治標不治本。而投資人怎麼辦?總不能每次買幣都得先查清楚平台背後是哪個幫派在撐腰吧?

結論:加密貨幣自由,卻不能成為黑幫天堂

本來幣圈最吸引人的,是去中心化的自由。但如果這自由變成犯罪組織的保護傘,那就是所有投資人夢魘的開始。幣想事件只是警鐘,不是句點。

當黑幫從設局詐財轉向平台洗錢,從LINE群組推銷到操作整個交易體系,這說明了一件事,幣圈不再只是創業者與信仰者的舞台,還可能變成黑幫洗錢的快捷通道。

我們當然不能也不該對整個加密產業貼上黑標籤,但在投資之前,多查幾步、少衝一波,也許就能避開那些看似光鮮、實則危機四伏的加密陷阱。 

香港资深传媒工作者,週刊总编辑,新闻和财经分析师,专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年,并从事香港多家大型传媒的管理层,包括華僑日報、东周刊等。目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究, 每篇在Cryptodnes的专栏文章,都经大量资料收集和分析,并会跟香港相关产业人士交流,得出最新看法和结论。

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