怎麼看都覺得不太對勁,一間在台灣擁有45家實體門市的加密貨幣平台,竟然被爆出跟天道盟掛鉤?根據《鏡報新聞網》獨家報導,幣想科技Bitshine的負責人施啟仁,並不是單純的業界老手,而是天道盟正義會的重要人物。這不是隨便爆料,他曾在中資BitAsset、CoinW等擔任重要職務,如今更被揭是幫派代言人進軍幣圈的門面。
這樣的消息一出,對幣圈的信任度無疑是重擊。想想看,如果你拿著血汗錢走進幣商門市,卻轉頭成為詐團資金洗白的一環,誰還敢碰這類交易?
你以為詐騙集團只會用假交友、假投資?現在套路更進化了。根據警方調查,自2023年起,幣想與詐騙集團聯手操作,讓受害者帶著真鈔走進門市購幣,再把虛擬幣轉進詐團帳戶。聽起來多正常?但這正是他們高招所在——直接切斷金流來源,讓追查難上加難。
整個案子金額已經突破16億元,受害者破千,這還只是冰山一角。黑幫從以前搞賭場、開KTV,到現在學會玩DeFi、開交易所,這進化速度是有點可怕。
更驚人的是,《鏡報》也點出,不只有幣想一家平台被滲透,天道盟之後,竹聯幫、四海幫也陸續插旗,一間比一間低調。有的甚至斥資上億元收購交易所,再用合法外衣包裝整個洗錢機制。
其中一間近期宣布關閉的B類交易所,據說背後資金與四海幫有密切掛勾。而根據台灣虛擬通貨公會的定義,B類交易所員工數要達15人以上,資本額超過1500萬,這規模說小不小,一般投資人根本難以判斷是真是假。
不少黑幫更進一步成立空殼公司、註冊外籍法人,硬是打造出一副國際化形象,目的就是為了轉移視線,掩飾資金流向。
別以為官方沒在看。早在2024年初,警方就破獲一宗以假投資名義詐騙泰達幣的案件,主嫌正是天道盟成員。到了今年5月,金管會直接下重手,要求所有平台停止現金交易,並必須確保金流有跡可循,限期一個月內完成整改。
問題是,這招能有效嗎?當地下金主已經全面滲入幣圈、開設交易所、綁定人頭帳戶,僅靠紙本規範恐怕還是治標不治本。而投資人怎麼辦?總不能每次買幣都得先查清楚平台背後是哪個幫派在撐腰吧?
本來幣圈最吸引人的,是去中心化的自由。但如果這自由變成犯罪組織的保護傘,那就是所有投資人夢魘的開始。幣想事件只是警鐘,不是句點。
當黑幫從設局詐財轉向平台洗錢,從LINE群組推銷到操作整個交易體系,這說明了一件事,幣圈不再只是創業者與信仰者的舞台,還可能變成黑幫洗錢的快捷通道。
我們當然不能也不該對整個加密產業貼上黑標籤,但在投資之前,多查幾步、少衝一波,也許就能避開那些看似光鮮、實則危機四伏的加密陷阱。
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