Чанпен Джао предполагаемо получил над $400 милиона от Binance.US

На 16 февруари Reuters съобщи, че Binance.US, работеща под името BAM Trading, е прехвърлила около $404 милиона от сметка в Silvergate Bank на фирма за търговия, управлявана от главния изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао, наречена Merit Peak Ltd.

Този трансфер е извършен в края на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г.

Докладът предполага, че главният изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао има възможна финансова връзка с Binance.US, въпреки че от 2019 г. насам двете компании работят отделно. Той също така предполага, че Binance може да има контрол върху финансите на Binance.US.

Според регулаторите, цитирани от Reuters, липсата на публично оповестяване по този въпрос е създала конфликт на интереси. Въпреки това медията не можа да определи източника на прехвърлените средства и дали те принадлежат на клиенти на Binance.US.

Внезапното напускане на бившия главен изпълнителен директор на Binance.US, Катрин Коули, по същото време, когато са извършени тези транзакции, повдига допълнителни въпроси.

Съобщава се, че Коули е забелязала необичайните транзакции и е разпитала персонала на Binance.US, преди да напусне фирмата.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Ето защо SEC може би никога няма да повдигне обвинения срещу Cardano

Binance.US не коментира транзакциите, но твърди, че информацията, получена от Reuters, не е релевантна. Binance.US също така заяви, че Merit Peak не използва нейните услуги за търговия, а Reuters съобщи, че оттогава дейността на Merit Peak е прекратена.

Тази връзка между Binance.US и Merit Peak привлече вниманието през февруари 2022 г., когато се появиха съобщения, че Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ разследва различни партньори на борсата, включително Binance.US, която за първи път получи призовка през 2020 г.

Alexander Stefanov