CFTC си осигури рекордните $17.1 милиарда чрез прилагане на крипто законодателството за 2024 г.

В неотдавнашно съобщение Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) разкри рекордните $17.1 милиарда под формата на финансови облекчения за финансовата 2024 година, значителна част от които идват от изпълнителни действия, свързани със сектора на криптовалутите.

Пакетът от облекчения включваше $2.6 милиарда под формата на граждански парични санкции и впечатляващите $14.5 милиарда под формата на опрощаване и възстановяване на средства. Голяма част от това възстановяване произтича от агресивното преследване на справедливостта от страна на CFTC след срива на борсата за криптовалути FTX през ноември 2022 г.

Само делото с FTX допринесе за по-голямата част от възстановяването – $12.7 милиарда под формата на възстановяване и лишаване от права, което представлява най-голямото споразумение в историята на CFTC. Действията на агенцията бяха насочени към твърдения за измама срещу FTX, нейния филиал Alameda Research и няколко ключови ръководители, включително основателя Сам Банкман-Фрийд.

Банкман-Фрийд, който през март беше осъден на 25 години затвор, остава в центъра на продължаващата съдебна битка, като допълнителни съдебни дела са насочени към други обвиняеми, като съоснователя на FTX Гари Уанг, бившия съизпълнителен директор на Alameda Каролин Елисън и бившия съсобственик на FTX Нишад Синг.

Друго дело с висок обществен интерес включваше крипто борсата Binance, нейния бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао и други ръководители. Усилията на CFTC доведоха до значително възстановяване на $150 милиона от Джао, както и до гражданска санкция в размер на $1.35 милиарда и заповед за освобождаване от отговорност.

Репресиите на CFTC обхванаха и други важни правни действия, свързани с крипто, включително обвинения срещу бившия главен изпълнителен директор на Voyager, Стивън Ерлих, за измами със стокови пулове и регулаторни пропуски. Съдебно решение от тази година подкрепи позицията на CFTC и съдебните спорове продължават. Освен това CFTC спечели съкратено съдебно решение по делото срещу Seneca Ventures, за която беше установено, че е управлявала измамна схема, подобна на Понци, включваща инвестиции в крипто, и е присвоила средства от програма за компенсиране на въглеродни емисии.