Комисията по ценни книжа и фондовите борси на САЩ повдигна обвинения на осем физически и юридически лица за предполагаема продажба на нерегистрирани ценни книжа чрез фирмата за блокчейн технологии CoinDeal.
Обвиняемите са Нийл Чандран, Гари Дейвидсън, Майкъл Гласпи, Ейми Мосел, Линда Кнот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC, според съобщение на SEC.
Твърди се, че Чандран, Дейвидсън, Гласпие, Нот и Мосел са твърдели, че CoinDeal ще бъде продадена за трилиони долари, въпреки че никога не е било извършено придобиване или не са били разпределени средства на инвеститорите. Твърди се също, че Чандран е използвал милиони долари от средствата на инвеститорите за закупуване на лодка, недвижими имоти, автомобили и други лични нужди.
Комисията подаде жалбата в Окръжния съд на САЩ за Източния окръг на Мичиган.
“Обвиняемите лъжливо са твърдели, че имат достъп до ценна блокчейн технология и че предстоящата продажба на технологията ще генерира инвестиционна възвръщаемост от над 500,000 пъти за инвеститорите“, заяви в съобщение Даниел Грегъс, директор на регионалния офис на SEC в Чикаго.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Какво предстои и какво ще е ключово за актива? – Лин Олдън
От 14 септември 2022 г. Нийл Чандран е задържан в САЩ за престъпления, свързани с телеграфна измама и две обвинения за участие в парични транзакции с имущество, придобито по престъпен начин.
SEC твърди, че Чандран е измамил повече от 10,000 жертви чрез своите схеми за инвестиционни измами, включващи CoinDeal и други фирми.
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.
За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.