Начало » Бивш правителствен служител в Китай е осъден за пране на пари с Биткойн

Бивш правителствен служител в Китай е осъден за пране на пари с Биткойн

09.02.2025 0:07 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Бивш правителствен служител в Китай е осъден за пране на пари с Биткойн

Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.

Случаят подчертава продължаващите усилия на Китай да се справи с финансовите престъпления, свързани с криптовалута.

Длъжностно лице от Пекин е осъдено по дело за корупция, свързано с Биткойн

След двугодишно разследване пекински съд постанови, че Хао Ган, преди това заместник-директор на Пекинското финансово бюро, е приел значителни подкупи, за да помогне на операции по добив на Биткойн да преодолеят регулаторните пречки. Съдът също така установи, че той е улеснил незаконното придвижване на високопоставен ръководител на майнинг компания, заобикаляйки ограниченията за пътуване в замяна на незаконни плащания.

Първоначалната присъда включваше отделни наказания – осем години за подкуп и четири години за пране на пари. По-късно обаче съдът ги обединява в една-единствена присъда от 11 години лишаване от свобода. Заедно с присъдата за лишаване от свобода Ганг е глобен с 1.3 милиона юана (приблизително $165,000), а незаконно придобитите му средства са конфискувани и преведени на държавата.

Преди да падне, Ганг изиграва ключова роля в оформянето на финансовия пейзаж на Пекин, което прави присъдата му важен момент в по-широките усилия на Китай да изкорени корупцията, свързана с дигиталните активи. Присъдата му следва тенденцията на все по-строги мерки срещу финансовите нарушения.

Твърдата позиция на Китай по отношение на криптовалутите и финансовите престъпления

Този случай не е изолиран. Миналата година друг правителствен служител беше осъден на доживотен затвор за продажба на класифицирана разузнавателна информация на чуждестранна организация, след като претърпя сериозни загуби на крипто пазара. Съобщава се, че лицето е приело дигитални активи в замяна на държавни тайни.

През последните няколко години Китай засили контрола си върху дейностите, свързани с криптовалути, с цел да ограничи финансовите рискове, свързани със спекулативните инвестиции. Регулаторната позиция на страната обаче остава непоследователна. Докато в едно от решенията търговията с криптовалути се приравнява на хазарт, в предишно съдебно решение цифровите активи се класифицират като законна собственост.

Тази правна двусмисленост подчертава предизвикателството пред китайското правителство да балансира финансовия контрол с развиващата се дигитална икономика.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Алекс Машински с опит за намаляване на присъдата

Бившият главен изпълнителен директор на Celsius Алекс Машински входира иск за значително намаляване на присъдата си преди произнасянето на 8 май, като неговият екип от адвокати се противопоставя категорично на препоръката от Министерството на правосъдието на САЩ за 20-годишна присъда.

08.05.2025 12:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Делото Samourai Wallet подлeжи на разследване след обвинения в укриване на доказателства

Правната битка срещу създателите на Samourai Wallet взе неочаквана обрат, след като защитниците обвиниха федералните прокурори, че са скрили ключово правно тълкуване на Министерството на финансите, което може да развали основата на делата на правителството.

07.05.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Биткойн кит загуби над $300 милиона – реномиран блокчейн следовател замрази $7 милиона

Съобщава се, че Биткойн кит е загубил над $300 милиона в опустошителна крипто кражба – една от най-големите в последно време.

05.05.2025 16:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Kraken предотврати опит за крипто измама

Kraken наскоро предотврати опит за проникване от севернокорейски хакер, маскиран като кандидат за работа.

04.05.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.