Бившият калифорнийски адвокат, 86-годишният Дейвид Кагел, получи петгодишна условна присъда и заповед за възстановяване на близо $14 милиона, след като призна, че е организирал измамна схема.
Решението е взето на 8 октомври от съдия Глория Наваро във федерален съд в Лас Вегас, след като през май Кагел се призна за виновен за заговор за извършване на стокова измама със стоки.
Адвокатът, който в момента се намира в хоспис поради здравословни проблеми, ще изтърпи пробацията си в старчески дом в Лас Вегас. Прокурорите го обвиниха, че в периода между декември 2017 г. и юни 2022 г. е измамил инвеститори, твърдейки, че те инвестират в законно предприятие за крипто търговия, което обещава висока възвръщаемост без риск. Вместо това се съобщава, че Кагел и неговите съучастници са прибрали около $15 милиона от жертвите.
Използвайки бланката на адвокатската си кантора, Кагел съставял фалшиви писма, за да вдъхне доверие на потенциалните инвеститори. Той фалшиво твърдял, че притежава 1,000 BTC на стойност $11 милиона като обезпечение, за да увери инвеститорите.
Върховният съд на Калифорния отнема адвокатския му лиценз през 2023 г. за това, че не е отговорил на дисциплинарни обвинения, които включват присвояване на клиентски средства.
Двама от неговите съучастници, Дейвид Сафрон и Винсент Мазота, са се признали за невинни и очакват съдебен процес в Лос Анджелис през април следващата година.
В неотдавнашно заявление правителството на САЩ посочи, че Bitfinex може да е единствената жертва, призната в хакерската атака от 2016 г., извършена от Иля Лихтенщайн и Хитър Морган.
Приложението за дигитално банкиране Revolut съобщи, че през 2023 г. е блокирало над $621 милиона потенциално измамни транзакции, включващи както криптовалути, така и фиатни валути.
FTX е подала молба за споразумение с Каролин Елисън, бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research, в която се изисква тя да се откаже от почти всичките си активи.
Бившият главен следовател на Следствения комитет на Русия Марат Тамбиев е осъден на 16 години затвор за корупция.