BitMEX получи глоба от $100 милиона въпреки усилията си за спазване на правилата

На 15 януари Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че BitMEX и нейната компания майка HDR Global Trading Limited са глобени със $100 милиона за нарушения на Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act - BSA).

Тази санкция следва признаването им за виновни през юли 2024 г. след продължителен правен спор.

Първоначално Министерството на правосъдието поиска санкции в размер на над $200 милиона, а по-късно увеличи сумата на $420 милиона. Съдът обаче се съгласи на намалена глоба. HDR изрази разочарование от резултата, но отбеляза, че санкцията е значително по-ниска от исканията на Министерството на правосъдието. Компанията също така разкритикува продължителния съдебен процес, като постави под въпрос неговата ефективност.

Делото беше съсредоточено върху твърденията, че BitMEX не е успяла да приложи адекватни протоколи за борба с прането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). BitMEX защити настоящите си стандарти за съответствие, като посочи своята за една от най-добрите система за проверка на потребителите и засилените мерки за борба с прането на пари, въведени след повдигането на обвиненията.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Ето на каква цена трябва да се търгува XRP, за да изпревари Етериум

Въпреки че глобата увеличава регулаторните предизвикателства пред BitMEX, компанията остава фокусирана върху бъдещето. Тя определи обвиненията като „стара новина“ и подчерта своята отдаденост на иновациите и оперативната сигурност. Със седалище на Сейшелските острови, BitMEX продължава да обслужва световните пазари, но остава ограничена да работи в САЩ поради регулаторни ограничения.

Въпреки неуспехите, BitMEX има за цел да затвърди позициите си в индустрията за търговия с криптовалути, като предлага вечни договори с висок ливъридж и поддържа репутацията си на финансова стабилност. Компанията разглежда тази резолюция като стъпка към възстановяване на доверието и разширяване на глобалния си отпечатък в развиващия се пейзаж на дигиталните активи.

Kosta Gushterov