BitMEX изправен срещу дело за пране на пари, рекет, манипулация на крипто пазарите и още

BitMEX, една от най-големите платформи за крипто деривати в света, е обвинена в съда, че ‘е умишлено изградена’, за да фасилитира ‘редица незаконни дейности’.

Обвиненията бяха направени в ново дело от BMA LLC в северния районен съд в Калифорния на 16-ти май.

 

Обвинена е бащината компания на BitMEX – HDR Global Trading – и най-висшестоящите изпълнителни лица на компанията – Артър Хейс, Бен Дело и Самуил Рийд – че са замесени или подпомагат рекетиране, пране на пари и опериране на нелицензиран бизнес за преводи на пари. 

 

В делото се твърди, че обвиняемите са се ангажирали с тези незаконни дейности и други, чиито мащаб е ‘истински зашеметяващ’.

 

Ищецът цитира няколко източника, според които 15% от търговският обем на BitMEX за 2019 г. – на стойност около $ 138 милиарда – се дължи на търговци от САЩ.

 

Това означава, че според данните на самата борса, тя обработва сред около $ 3 милиарда в парични преводи дневно, без да има лиценз за това в САЩ.

 

“Това представлява рекорден обем за подобна незаконна дейност в цялата история на монетарната регулация в САЩ.” – твърди ищецът.

 

BME LLC обвини подсъдимите в конспирация да провеждат бизнеса си чрез ‘модел на рекетна дейност’, манипулация на крипто пазара и други незаконни дейности.

 

Обменът предполагаемо позволява да се перат пари и да се манипулира пазара като позволява на потребителите да създадат множество непотвърдени и анонимни сметки, без лимит за депозит и теглене.

 

В съдебни документи се твърди, че BitMEX използва сървърни проблеми и прекъсвания, за да приема или отказва дадени пазарни поръчки по време на особено волатилни периоди с цел да засили колебанията в цената и да задейства възможно най-много ликвидации.

 

Всички детайли, свързани с обвиненията се побират в над 100 страници.