Binance помогна на властите да възстановят милиони евро от измама на платформа за залози

Binance, най-голямата борса за дигитални активи в света, обедини усилия със Службата за фискална информация и разследване (FIOD), като достигна до значителен пробив в борбата с финансови престъпления.

По данни на холандските власти към момента са запорирани различни активи на обща стойност над €11.4 милиона.

На 29 април е арестуван заподозрян по подозрения за измами и пране на пари във връзка с нашумялата платформа за залози ZkKasino. Холандските власти уточняват, че ZkKasino се е представяла като онлайн платформа за залагания и блокчейн казино. Платформата е увещавала инвеститорите, че ще възстановят инвестициите си в рамките на 30 дни, но по-късно става ясно, че начинът, по който е настроен умният договор сочи, че такова намерение не е имало.

Членове на екипа за разследвания на Binance, съвместно с властите, проучват случая в детайли и събират достатъчно информация, за да идентифицират заподозрения. Благодарение на разузнавателна информация от вътрешни и публични данни от открит източник (OSINT), разследващите достигат до сметките на ZkKasino и успяват да замразят активи на стойност €11.4 милиона.

Строгите протоколи за съответствие и надеждните механизми за контрол на Binance, инструментите, индикиращи пране на пари, както и опитът на екипа за разследване и санкциониране на Binance, се оказаха полезни за осуетяване на опитите на заподозрения да използва платформата. 

“Като лидерът на пазара ние осъзнаваме нашата голяма отговорност да предпазим глобалната крипто екосистема и потребителите от злонамерени лица. През последните години успяхме да създадем страхотен вътрешен екип от разследващи, голяма част от които произхождат от правоприлагащите служби по света, в това число Европол, Интерпол, бивши федерални агенти, разследващи подобни престъпления. Колаборацията с правоприлагащите органи по света в отговор на подобни измами за нас е ежедневие. Само през последната година сме обработили над 58,000 заявки на органите на реда, като средното ни време за реакция е 3 дни – много по-бързо от която и да е финансова институция от традиционните финанси”, сподели Country Manager-ът на Binance в България Веселин Георгиев.

За Binance

Binance е водеща глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи. Спечелила доверието на милиони по целия свят, платформата Binance е посветена на увеличаването свободата на парите за потребителите и предлага широка гама от крипто продукти. За повече информация посетете: https://www.binance.com

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.