Binance получи още една глоба за нарушения на законите за пране на пари

В четвъртък канадският финансов надзор - Центърът за анализ на финансови транзакции и отчети на Канада (FINTRAC) - обяви, че е наложил голяма глоба от близо 6 милиона канадски долара ($4.38 милиона) на борсата за криптовалути Binance за нарушаване на законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Според FINTRAC Binance не е изпълнила задължението си да се регистрира като предприятие за чуждестранни парични услуги в разузнавателната агенция, въпреки че е била уведомена за многократните крайни срокове.

Освен това борсата е пропуснала да докладва за получаване на транзакции с виртуална валута на стойност 10,000 канадски долара или повече в 5,902 случая в периода от 1 юни 2021 г. до 19 юли 2023 г.

Въпреки многократните опити Binance не отговори на исканията за коментар от страна на Reuters по въпроса.

Това развитие следва плътно по петите правните проблеми на бившия главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао в САЩ. Неотдавна Джао беше осъден на четири месеца затвор, след като се призна за виновен за нарушаване на американските закони, свързани с пране на пари. Като част от споразумението Binance се съгласи на значителна санкция в размер на $4.32 милиарда, като Джао лично плати $50 милиона наказателна глоба в допълнение към още $50 милиона на Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ.