Банката на Питър Шиф бе обявена за неплатежоспособна от регулатори

Американският икономист Питър Шиф заяви, че възнамерява да се бори да му бъде разрешено да продаде Euro Pacific International Bank, която е създал в Пуерто Рико.

Властите временно са спрели дейността на банката като част от продължаващо разследване, като се предполага, че капиталът на банката е отрицателен и възлиза на $1.3 милиона към края на 2020 г. и че „като такъв субектът е класифициран като неплатежоспособен„, според доклад на Associated Press от 1-ви юли.

Според заповедта за прекратяване, която е издадена от Съвместния ръководител на Глобалното данъчно правоприлагане – многоправителствена агенция, която таргетира данъчните престъпления и прането на пари, финансовата институция отчита и нетна загуба от около $751,000 през 2019 г. и общи кумулативни загуби от близо $4 милиона, както и нетна загуба от около $550,000 през първите три месеца на 2022 г. 

Банката получава лиценз за извършване на дейност на територията на Съединените щати през 2017 г. и през следващите две години изгражда около 15,000 сметки. По-късно обаче депозитите ѝ намаляват до $150 милиона и в резултат на това тя губи клиенти.

Преди две години правоприлагащият орган предприе действия, „за да сложи край на подозренията, че банката улеснява укриването на данъци в офшорни зони и прането на пари„.

По повод на предполагаемото улесняване на укриването на данъци в офшорни зони Шиф отбеляза, че въпреки неприязънта си към законодателството за борба с изпирането на пари, както и към други ограничения и данъци, той все пак го спазва. 

„Загубихме много неща, защото хората се страхуваха. Фактът, че съм толкова готов публично да критикувам правилата, по-добре вярвайте, че правя всичко възможно да не ги нарушавам„, каза той.

По думите на Шиф банката също така никога не е била обект на разследване. Съобщава се, че през 2020 г. агенти от Службата за вътрешни приходи са посетили банката и са го информирали, че проверяват клиентите на банката. 

В изявлението си той твърди: 

„Нашето спазване на правилата е толкова стриктно, а ние закриваме сметки толкова бързо“. 

Той заяви, че никога не е приемал клиенти, свързани с криптовалути, канабис или други сектори. 

„Правех всичко по правилата и това ми струваше цяло състояние. Огромен шок е, че са направили това.“ 

Тъй като службата е провела среща с Шиф през октомври и той е подписал документ за съгласие за извършване на необходимите корекции, Наталия Зекейра, комисар на Службата на комисаря по финансовите институции на Пуерто Рико, не разбира защо Шиф е бил шокиран от действията на агенцията. 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Крипто пазарът вероятно ще се насочи нагоре докато традиционните активи падат – Д. Морхед

Според Зекейра заповедта за съгласие, която той е подписал, е изисквала управленски и стратегически промени, които не са били осъществени, а тези процедури са различни от промяната на собственика. 

„Регулаторът има право да изисква най-доброто от своята институция и това, че си подал нещо, не ти дава право да заключиш, че си в съответствие„, каза тя. 

„Регулаторите не са детегледачки.“

Накрая Шиф заяви, че е инвестирал $7 милиона от собствените си средства в банката, за да я поддържа в работно състояние, и че всички клиенти ще могат да получат пълно възстановяване на парите си.