Според източници, запознати с въпроса, Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) е привлякло международната консултантска фирма Forensic Risk Alliance (FRA) да наблюдава борсата за криптовалути Binance и дали тя спазва регулаторните задължения за следващите три години.
Това назначаване на мониторинг от трета страна беше ключово условие от споразумението за признаване на вина на Binance през ноември 2023 г., в неспазване на регламентите за пране на пари и други федерални обвинения, което доведе до глоба от $4.3 милиарда.
FRA ще получи достъп до вътрешни записи, съоръжения и персонал, за да предоставя на DOJ редовни актуализации за операциите на Binance, според доклад на Bloomberg от 10 май.
Първоначално адвокатската кантора Sullivan & Cromwell беше готова да осигури договора. Въпреки това предишната ѝ връзка с конкурентната крипто борса FTX, замесена в многомилиардна измама, доведе до назначаването на FRA вместо това.
Въпреки това се очаква Sullivan & Cromwell да поеме отделна петгодишна роля за мониторинг на Binance от името на Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите.
Това развитие следва неотдавнашното лишаване от свобода на бившия главен изпълнителен директор на Binance, Чанпен “CZ” Джао. Джао получи четиримесечна присъда на 30 април за неспазване на ефективна програма за борба с прането на пари от борсата. Докато прокурорите поискаха тригодишен срок, съдията избра по-кратка присъда, позовавайки се на липсата на доказателства, свързващи Джао директно с конкретни незаконни дейности в Binance.
Дългогодишният дебат между Биткойн (BTC) и златото като инвестиционни активи отново предизвика сблъсък между легендарния трейдър Питър Бранд и дългогодишния крипто скептик Питър Шиф.
Мениджърът на активи WisdomTree поиска да оттегли от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) своето S-1 заявление за спот Етериум борсово търгуван фонд (ETF), повече от три години след първоначалното му подаване.
Бизнес сегментът на OpenAI, включващ продуктите ChatGPT Enterprise, Team и Edu, е увеличил платената си потребителска база с близо 67% от април насам, като към 5 септември е надхвърлил един милион потребители.
Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) обмисля възобновяването на дейността на още две международни крипто борси.