Американски регулатор започва мониторинг на Binance за период от 3 години

Според източници, запознати с въпроса, Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) е привлякло международната консултантска фирма Forensic Risk Alliance (FRA) да наблюдава борсата за криптовалути Binance и дали тя спазва регулаторните задължения за следващите три години.

Това назначаване на мониторинг от трета страна беше ключово условие от споразумението за признаване на вина на Binance през ноември 2023 г., в неспазване на регламентите за пране на пари и други федерални обвинения, което доведе до глоба от $4.3 милиарда.

FRA ще получи достъп до вътрешни записи, съоръжения и персонал, за да предоставя на DOJ редовни актуализации за операциите на Binance, според доклад на Bloomberg от 10 май.

Първоначално адвокатската кантора Sullivan & Cromwell беше готова да осигури договора. Въпреки това предишната ѝ връзка с конкурентната крипто борса FTX, замесена в многомилиардна измама, доведе до назначаването на FRA вместо това.

Въпреки това се очаква Sullivan & Cromwell да поеме отделна петгодишна роля за мониторинг на Binance от името на Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите.

Това развитие следва неотдавнашното лишаване от свобода на бившия главен изпълнителен директор на Binance, Чанпен “CZ” Джао. Джао получи четиримесечна присъда на 30 април за неспазване на ефективна програма за борба с прането на пари от борсата. Докато прокурорите поискаха тригодишен срок, съдията избра по-кратка присъда, позовавайки се на липсата на доказателства, свързващи Джао директно с конкретни незаконни дейности в Binance.