Американка изпирала пари за ISIS с помощта на Биткойн

Федералният съд на САЩ осъди американски гражданин на 13 години затвор за пране на пари за ISIS, използвайки Биткойн и други криптовалути.

Съгласно съобщение от Министерството на правосъдието на 13-ти март, Зубия Шахназ от Лонг Айлънд получи 13-годишна присъда заради финансиране на Ислямска държава и Ал Шам чрез плащания в криптовалута в размер над $150,000. Тя също така е искала да се премести в Сирия, за да стане член на ISIS.
 

Измамни заеми за финансиране

За да събере средствата, Шахназ твърди, че е измамила големи банки, включително American Express, Chase и Discover, според първоначалното обвинение от декември 2017 г.

Правителството на САЩ твърдят, че Шахназ е осигурила заеми и кредитни карти под фалшиви претенции, които използвала за да купува криптовалути, които прехвърляла през Пакистан, Китай и Турция, и в крайна сметка към ISIS.

Както бе съобщено, Шахназ е била на път за Сирия през юли 2017 г., когато служители й попречили да се качи на полет на летището на JFK в Ню Йорк. Впоследствие е арестувана по-късно през годината.
 

Мотиви: Медицинска помощ за сирийски бежанци

Шахназ се призна за виновна по обвиненията през ноември 2018 г. При искане на присъда по-рано през март, юрисконсултът на Шахназ е акцентирал върху възрастта ѝ – тя е родена през 1990 г., както и доброволната работа със сирийските бежанци чрез Сирийско-американското медицинско дружество.

Меморандумът за присъдата продължи да подчертава историята на благотворителната дейност на Шахназ:

„За разлика от 79-те американци, идентифицирани в проучването, които са пътували до Сирия и / или Ирак от 2011 г. и са били свързани с джихадистки групи, действащи в тези страни, никой не е бил мотивиран от същите неща, които са мотивирали Зубия Шахназ. Тоест, желание за изцеление на болните и грижа за ранените.“

Като се има предвид, че петте обвинения срещу нея биха могли да са я пратят за 110 години зад решетките, а не за 13, стратегията на нейната защита може и да е проработила.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.