Броят на жертвите на криптопрестъпления нараства тревожно през последните пет години, като само през миналата година е нараснал с 295%.
Въпреки това общата стойност, загубена при криптовалутни измами, е намаляла от 2019 г. насам.
Според доклад на аналитичната фирма Crypto Head през 2016 г. американците съобщават на FTC само за 340 случая. Оттогава броят им нараства с около 300% годишно.
През 2020 г. Федералната търговска комисия (FTC) е получила 82,135 жалби, свързани с крипто.
Трите най-чести оплаквания са били относно първични предлагания на монети (ICO), пъмп и дъмп схеми и кражбата на крипто.
Докато SEC предприе значителни стъпки след 2017 г. за ограничаване на ICO измамите, нов трик, използван от хакерите, включва т.нар. “издърпване на килима“ на някои DeFi проекти.
Биткойн е най-популярната криптовалута сред престъпниците. Според доклада престъпленията, свързани с BTC, са спаднали с над 94% през миналата година – като се има предвид, че делът на Етериум е под 1%. Тази тенденция е консистентна през последните пет години.
Докато жалбите на потребителите нарастват, общата стойност, източена от хакери, намалява. Според друг доклад на водещата аналитична компания Chainalysis, през февруари общият нелегален дял на обема на транзакциите с криптовалута през миналата година е бил само 0.34%.
През 2020 г. през свързани с криминални дейности портфейли бяха изпратени 10 милиарда токени, половината от обема за 2019 г.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Иранската полиция иззе 7,000 майнинг ригове от нелегална ферма
Разширяващият се мащаб на пазара със сигурност привлича злонамерени участници. Въпреки това, докато броят на докладите за криптопрестъпления се увеличава, общият им размер остава същия. Измамниците като че ли се насочват към по-малки групи, вместо да таргетират борси.
Неотдавнашното възстановяване на Биткойн в размер на $2,3 милиона от ФБР, изплатени на кибер хакерите, изнудващи Colonial Pipeline, е отличен пример за ползите от прозрачността при крипто транзакциите.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.
За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.
Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.