240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

Съобщава се, че над 240 милиона долара приходи от предполагаемата криптовалута PlusToken са преминали през четири Биткойн транзакции.

Whale Alert – акаунт в Twitter, посветен на отчитането на големи крипто транзакции – публикува на 17-ти август, че четири транзакции на обща стойност 22,923 BTC вероятно са приходите от PlusToken.

The recent large BTC transactions are likely from PlusToken, but we have not been able to confirm it yet.

— Whale Alert (@whale_alert) 17 August 2019

Четирите транзакции преместиха 6,000 BTC, 5,000 BTC, 7,000 BTC и 4,923 BTC. Всички транзакции са извършени на 1-ти август. Потребителят признава, че макар транзакциите да са свързани с предполагаемата схема, това не е сигурно.

PlusToken може да бъде най-голямата “exit” (изходна) измама с криптовалути. Приблизителната загуба е около 2,9 милиарда долара. Твърди се, че PlusToken измамно прокламира, че може да предоставя на притежателите на портфейл възвръщаемост на инвестицията между 8% и 16% на месец, след като депозират 500 долара в криптовалути.

Компанията Ciphertrace заявява, че платформата включва няколко китайски граждани, китайската полиция и съоснователи на компанията – южнокорейски мъж, действащ под псевдонима на “Ким Юнг Ун” и руснак известен само като “Лео”.

Наскоро Окръжният съд на Съединените щати издаде спешно замразяване, за да задържи 8 милиона долара активи, свързани с няколко предприятия, обвинени в измама и нерегистрирано първоначално предлагане на монети. Резидентът на Ню Йорк Реджиналд Мидълтън и две организации под неговото управление първоначално бяха обвинени от американската комисия по ценни книжа и борси, че са събрали приблизително 14,8 милиона долара в измамно ICO.